26: Sistema de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero

El Sistema de Cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero en México es esencial para las instituciones financieras y otras entidades reguladas porque ayuda a prevenir y detectar actividades ilícitas, como el secuestro, narcotráfico y el financiamiento del terrorismo, además de promover la transparencia y la legalidad en las operaciones financieras. En este Podcast el CPC Óscar Rodrigo Palacios Rodríguez nos habla de la importancia del sistema para evitar sanciones y garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables.